NORMA SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR A LA UAFE

Estimados Clientes y Amigos:

El 16 de enero de 2024 se publicó, en el Cuarto Suplemento del Registro Oficial. No. 478, la Resolución No. UAFE-DG-2023-0689, emitida por la Unidad de Análisis Financiero y Econó mico (UAFE), la cual en ejercicio de las facultades previstas en el artić ulo 14 de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, creó, la “LA NORMA PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS, DIRIGIDO A LOS SUJETOS OBLIGADOS A REPORTAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)”.