GRADACIÓN DE SANCIONES DE LA UAFE

A continuación, ponemos en su conocimiento que el pasado 13 de febrero de 2020, en el Registro Oficial No. 142, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), publicó la “Escala de sanciones para determinar la multa por la comisión de las faltas  administrativas a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos”